Kapalıçarşı ve Venüs kara para soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. 68 şüpheli gözaltına alındı, 340 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs kara para soruşturması kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 68 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca 340 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Kapalıçarşı ve Venüs Dosyasında Kara Para Aklama İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyası çerçevesinde, kara para aklama ve suç gelirlerinin finans sistemine sokulmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.
Yapılan incelemelerde, forex işlemleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine aktarılıp aklandığı tespit edildi.
Elde edilen paraların bir kısmının kripto varlık şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
14 İlde Eş Zamanlı Dördüncü Dalga Operasyonu
Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Bu şüphelilerden 68’i yakalanırken, firari durumdaki diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
340 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Kapalıçarşı ve Venüs kara para soruşturmasında, paravan şirket sahipleri ve para transferinde rol alan kişilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları incelendi.
Bu kapsamda, toplam değeri 340 milyon TL olan
- 28 araç,
- 41 taşınmaz,
- 11 mesken ve
- 8 işyerine el konuldu.
Soruşturma Derinleşerek Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs kara para soruşturması, suçtan elde edilen gelirlerin yasal finans sistemine sokulmasını önlemeye yönelik geniş çapta sürdürülüyor.
Yetkililer, henüz yakalanamayan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
(İHA)
