Kocaeli merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini yatırım firması yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşları sahte uygulamalar aracılığıyla dolandırarak milyonlarca lirayı paravan şirket hesapları ve kripto borsaları vasıtasıyla yurt dışına aktardığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i mahkemece tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla yatırım dolandırıcılığı yapan şebekeyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde, yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatları üzerinden vatandaşlarla iletişim kurarak kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin faaliyetleri belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlara “ticaret” isimli uygulamayı yükleterek yatırım vaadinde bulunduğu ve gönderilen paraların kendi kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Hesaplara yatırılan paraların banka şubelerinden çekildiği ve sonrasında döviz olarak yurt dışındaki hesaplara ya da çeşitli kripto para borsalarına transfer edildiği öğrenildi.
1 Milyondan Fazla Para Transferi Belirlendi
Soruşturma kapsamında Kocaeli’de yaşayan bir vatandaşın, şüphelilere ait hesaba 1 milyon 46 bin 813 lira gönderdiği ortaya çıktı. Elde edilen deliller doğrultusunda, 5 Mayıs tarihinde 6 farklı ilde 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsurlarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(Haber Merkezi)
