Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 139 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesapları arasındaki para hareketlerinin 6,6 milyar lirayı geçtiği belirlendi.
Sahte Yatırım Uygulamasıyla Dolandırıcılık İddiası
Başsavcılık tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle paravan şirketler ve kişisel banka hesaplarını kullanarak vatandaşları mağdur ettikleri iddia edildi.
Yapılan incelemelerde, 23 kişinin toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğradığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre şüphelilerin, mağdurlarla aynı telefon numaraları üzerinden iletişime geçtiği ve gönderdikleri bağlantılarla cep telefonlarına sahte bir yatırım uygulaması yüklemelerini sağladığı belirlendi.
Mağdurların ortak IBAN numaralarına yatırdıkları paralar, sahte uygulama üzerinde gerçekte olduğundan daha yüksek tutarlarda gösterildi. Böylece yatırımcıların kazanç elde ettiklerine inanmalarının sağlandığı tespit edildi.
Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini birlikte hareket ederek gerçekleştirdikleri değerlendirildi.
Banka Hesaplarında 6,6 Milyar Liralık Para Hareketi
Gelir İdaresi Başkanlığından alınan verilerin incelenmesi sonucunda, şüphelilere ait hesaplar arasında milyarlarca liralık işlem yapıldığı ortaya çıkarıldı.
Banka kayıtlarına göre para hareketlerinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk bölümü havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk bölümü ise EFT işlemlerinden oluştu.
Böylece şüphelilerin hesapları arasındaki toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaştığı belirlendi.
39 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 139 Gözaltı
Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen paraların kuyumculara, farklı banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı tespit edildi.
Bu gelişmeler üzerine 13 Ekim 2026 tarihinde 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden 23’ünün cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu belirlendi.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Ayrıca soruşturmaya konu eylemlere karıştığı değerlendirilen şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.
5 Kuyumcu Şirketi Hakkında İnceleme Başlatıldı
Soruşturmada adı geçen 5 kuyumcu şirketinin mali işlemleri de incelemeye alındı.
Şirketlerin faturalı ve faturasız altın satışları, mevcut stokları, envanter kayıtları, POS cihazları, banka hesaplarındaki işlemler ve vergi matrahları arasındaki uyumun araştırılması amacıyla denetim başlatıldı.
Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişinin yürüttüğü incelemelerin devam ettiği belirtildi.
(Haber Merkezi)
