Ankara merkezli 12 ilde, yüksek kazanç vaadiyle yatırım dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 47 paravan şirket tespit edilirken şüphelilerin ve bağlantılı şirketlerin hesapları arasındaki işlem hacminin yaklaşık 550 milyar lira olduğu belirlendi.
Soruşturma, Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülüyor. 9 Kasım’da 12 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
Sahte Yatırım Uygulamalarında Yüksek Kazanç Görüntüsü
Soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yüksek kazanç vaadiyle reklam yayımladığı belirlendi. Sosyal medyadaki ‘Yatırım yap, sen de kazan’ ilanlarıyla vatandaşlara ulaşmaya çalışan şüphelilerin, kendilerini profesyonel ve kurumsal bir yatırım şirketi gibi göstererek güven kazandığı tespit edildi.
Soruşturma bulgularına göre, yatırım yapmaya ikna edilen kişilerin telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yükletildi. Uygulamalarda yüksek kazanç elde ediliyormuş gibi sahte veriler gösterilerek bu kişilerden daha fazla para yatırmaları istendi.
MASAK 47 Paravan Şirket Tespit Etti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamındaki incelemelerde şüphelilerle bağlantılı 47 paravan şirket belirledi. Mali incelemelerde, şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait hesaplar arasındaki toplam işlem hacmi yaklaşık 550 milyar lira olarak hesaplandı.
(Haber Merkezi)
