Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın yönetiminde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, otomotiv sektörü üzerinden örgütlü dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne büyük bir darbe vuruldu.
150 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik 17 adrese baskın yapıldı. Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin piyasa değeri 1,2 milyar TL’yi aşan taşınır ve taşınmaz varlıkları ile 3 milyar TL’lik banka hesaplarına el konuldu. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
Kocaali ilçesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, otomotiv şirketleri aracılığıyla birçok vatandaşı mağdur eden suç örgütü çökertildi. Suçlular, kurdukları şirketler üzerinden, üzerinde ihtiyati haciz bulunan ticari araçları piyasa fiyatının altında satış ilanları vererek kapora alıyor veya noter devri yapmadan proforma fatura düzenleyip araç bedelinin tamamını alıyordu. Toplam 14 şüpheli hakkında Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Örgüt üyeleri, planlı bir şekilde müşteri güveni kazanarak, araçları gerçekmiş gibi sergiliyordu.
Olağandışı Para Hareketliliği Tespit Edildi
Yapılan incelemeler sonucunda olayın suç örgütü faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirlendi. Kocaali Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla, şüphelilerin mali verileri incelendi. Analizler sonucunda, 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL’nin üzerinde olağan dışı hareketlilik olduğu görüldü. Şüphelilerin aile üyeleri üzerine kurdukları yeni şirketler aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.
115 Kişiyi Mağdur Etti
Operasyon kapsamında, müşteri temsilcisi gibi davrandıkları tespit edilen şüphelilerin, dolandırıcılık için sahte ticari araç ilanları verdikleri belirlendi. Müşterileri Kocaali’deki ofise yönlendirerek güvenilir bir firma izlenimi oluşturdular. Noter onayı olmadan proforma faturalarla hayali satışlar yaparak toplam 115 kişiyi 150 milyon TL’den fazla dolandırdıkları belirlendi. Sakarya ve İstanbul’da düzenlenen operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Operasyon sonucunda, şüpheliler ve aile bireyleri üzerine kayıtlı toplam 4 otomotiv şirketi, çeşitli gayrimenkuller ve banka hesaplarına el konuldu. Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar TL olarak belirlendi. Ayrıca, 3 milyar TL’nin üzerinde hesap hareketliliği bulunan banka hesapları da incelendi.
Firari Şüpheli İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olan örgüt yöneticisi Y.T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, suçtan elde edilen mal varlıklarının tespit edilmesi amacıyla “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçu” çerçevesinde ayrı bir soruşturma başlatıldı.
(İHA)
